北京墙体广告 证券代码：600240 证券简称：华业本钱 布告编号：2015-061
北京华业本钱控股股份有限公司
2015年第三次暂时股东大会抉择布告
本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是不是有否决方案：无
一、 会议举行和到会状况
(一) 股东大会举行的时刻：2015年10月13日
(二) 股东大会举行的地址：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际基地A座16层公司会议室
(三) 到会会议的一般股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况：
(四) 表决方法是不是契合《公司法》及《公司章程》的规则，大会掌管状况等。
本次股东大会由公司董事会招集，会议由公司董事长徐红女士掌管，会议采纳现场与网络相结合的投票方法，以记名方法投票表决，契合《公司法》及《公司章程》的规则。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的到会状况
1、 公司在任董事5人，到会5人；
2、 公司在任监事3人，到会3人；
3、 董事会秘书赵双燕女士到会了会议，部分高管人员列席了会议。
二、 方案审议状况
(一) 非累积投票方案
1、 方案称号：对于公司契合非公开发行公司债券条件的方案
审议成果：经过
表决状况：
2、 方案称号：对于公司发行公司债券的方案
审议成果：经过
表决状况：
2.1 方案称号：本次债券的发行规划及方法
审议成果：经过
表决状况：
2.2 方案称号：向公司股东配售安排
审议成果：经过
表决状况：
2.3 方案称号：债券期限
审议成果：经过
表决状况：
2.4 方案称号：本次债券发行利率及断定方法
审议成果：经过
表决状况：
2.5 方案称号：担保状况
审议成果：经过
表决状况：
2.6 方案称号：发行目标
审议成果：经过
表决状况：
2.7 方案称号：征集资金的用途
审议成果：经过
表决状况：
2.8 方案称号：发行债券的上市
审议成果：经过
表决状况：
2.9 方案称号：偿债措施
审议成果：经过
表决状况：
2.10 方案称号：本次发行公司债券抉择的有用期
审议成果：经过
表决状况：
3、 方案称号：对于提请公司股东大会授权董事会全权处理本次发行公司债券相关事项的方案
审议成果：经过
表决状况：
(二) 对于方案表决的有关状况说明
提交本次股东大会的方案三项,悉数为到会会议股东表决方案，不存在股东逃避表决的事项。方案悉数为一般方案，应由到会股东大会的股东所持有表决权的二分之一以上表决经过。
三、 律师见证状况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海润律师事务所
律师：彭山涛律师、甄晓华律师
2、 律师鉴证定论定见：
公司本次股东大会的招集、举行程序，到会本次股东大会的人员资历、招集人资历及本次股东大会的表决程序和表决成果均契合《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法令、法规的规则，会议构成的抉择合法、有用。
四、 备查文件目录
1、 公司《2015年第三次暂时股东大会抉择》；
2、 《北京市海润律师事务所对于北京华业本钱控股股份有限公司2015年第三次暂时股东大会的法令定见书》。
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