2015年11月12日,杜集公安分局刑警大队接到报案称:辖区居民张某某在上网时,其阿里旺旺号收到一条招聘兼职刷诺言的信息,对方许诺每单给予刷单金额6%至12%的佣钱。其被丰盛酬劳所招引,接受了刷单使命,后对方以各种理由拐骗其采购充值卡,张某某共被欺诈20500元。
警方成立了专案组。通过对刷单信息的剖析和全国同类案子的串并研判,一个以福建人张某某为中心、长时间在网上从事兼职欺诈活动的犯罪团伙浮出水面,而这背面,是一条黑色的产业链。张某某以福建莆田某小区为窝点,雇佣吴某某、王某某等人专门从事此类欺诈,且安排紧密,分工清晰。
人员”与其联络,让其填写所谓的兼职申请表,然后获得受害人的自己详细信息。然后,“作业人员”利用这些自己信息在网上注册账户,并以给网店刷诺言为名,发给受害人所谓的兼职使命,拐骗其登录事先注册的网络账户采购手机充值卡或游戏币等虚拟钱银。最后张某某将欺诈来的充值卡或虚拟钱银,长时间通过某卡类兑换渠道变现,该渠道的开办者为福建人陈某某。
把握这些状况后,杜集公安分局与市局刑警支队等部分联合行动,于2016年3月16日一起奔赴莆田、天津、上海等地进行依据收集及对该团伙的抓捕。通过近10天的侦办,专案组把握了莆田张某某作业室、天津陈某某作业室、南昌吴某某作业室、厦门王某某作业室的具体成员和运作状况。3月25日,警方在四地一起着手,一举抓获张某某、陈某某等中心成员在内的18名犯罪嫌疑人,现场扣押笔记本电脑、银行卡等很多作案工具,收缴涉案资金两百余万元。
至此,该涉案金额巨大、人员很多的跨省系列电信欺诈团伙被一举捣破,嫌疑人已被押解回淮北。现在案子正在进一步审理中。