新疆墙体广告   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、精确和完好，没有虚假记载、 误导性陈说或者严重遗漏。
　　新疆天山毛纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议的通知已于2016年4月7日发送于各参会董事、监事及高管人员；公 司第六届董事会第十九次会议于2016年4月11日以通讯方式召开。应参与会议董事9人，实践参与会议董事9人。本次董事会契合《公司法》及《公司章程》 的规则。
　　会议审议并经过了《关于公司本次严重资产重组中"发行股份购置资产"的股票发行价钱不予调整的议案》
　　依据本次严重资产重组买卖各方签署的《严重资产重组协议》及《严重资产重组协议的补充协议》，为应对因整体资本市场动摇形成公司股价下跌对本次 买卖可能产生的不利影响，公司本次严重资产重组设置有"发行价钱调整计划"。买卖各方商定，在呈现特定状况时，公司有权重新召开董事会对本次严重资产重组 中"发行股份购置资产"的股票发行价钱停止一次调整。
　　2016年2月24日，新疆国资委出 具《关于对新疆天山毛纺织股份有限公司施行严重资产重组的批复》（新国资变革[2016]41号），准绳同意公司本次严重资产重组计划；2016年4月6 日，公司召开2016年第二次暂时股东大会，审议经过了本次重组计划及相关议案。因而，依据《严重资产重组协议》及《严重资产重组协议的补充协议》，截止 公司2016年第二次暂时股东大会决议公告日（即2016年4月7日），买卖各方商定的"发行价钱调整计划"曾经生效。
　　自2016年2月25日至2016年4月7日的连续30个买卖日中，深证A指（399107.SZ）的收清点数较本次重组公司股票停牌前20个 买卖日收清点数算术均匀值（即2，267.15点）的跌幅超越10%的买卖日超越20个，故前述"发行价钱调整计划"中价钱向下调整的条件曾经触发。因 此，依据《严重资产重组协议》及《严重资产重组协议的补充协议》，公司董事会需求对本次严重资产重组中"发行股份购置资产"的股票发行价钱能否停止调整作 出决议。
　　鉴于公司曾于2016年2月28日收到本次严重资产重组主要买卖对方美林控股集团有限公司（以下简称"美林控股"）的通知，其经研讨决议不管上 市公司本次严重资产重组能否触发"发行新股购置资产"的股票发行价钱向下调整的条件，美林控股集团有限公司主动放弃对上市公司本次严重资产重组中"发行股 份购置资产"的股票价钱停止向下调整，并催促谐和北京嘉林药业股份有限公司其他股东主动放弃对上市公司本次严重资产重组中"发行股份购置资产"的股票价钱 停止向下调整。为维护广阔中小投资者权益以及确保本次严重资产重组的顺利停止，分离近期国内A股资本市场动摇状况，公司董事会同意不予调整本次严重资产重 组中"发行股份购置资产"的股票发行价钱。
　　本议案因触及关联买卖，关联董事武宪章、张强、王小平、姜杨逃避了表决，经非关联董事以5票同意，0票反对，0票弃权审议经过。
　　特此公告。
　　新疆天山毛纺织股份有限公司
　　董事会
　　2016年4月11日
　　证券代码：000813 证券简称：天山纺织公告编号：2016-038
　　新疆天山毛纺织股份有限公司
　　第六届监事会第十七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、精确和完好，没有虚假记载、 误导性陈说或者严重遗漏。
　　新疆天山毛纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七次会议的通知已于2016年4月7日发送于各参会监事；公司第六届监事会第 十七次会议于2016年4月11日以通讯方式召开。应参与会议监事5人，实践参与会议监事5人。本次监事会契合《公司法》及《公司章程》的规则。会议审议 并经过如下决议：
　　会议审议并经过了《关于公司本次严重资产重组中"发行股份购置资产"的股票发行价钱不予调整的议案》
　　依据本次严重资产重组买卖各方签署的《严重资产重组协议》及《严重资产重组协议的补充协议》，为应对因整体资本市场动摇形成公司股价下跌对本次 买卖可能产生的不利影响，公司本次严重资产重组设置有"发行价钱调整计划"。买卖各方商定，在呈现特定状况时，公司有权重新召开董事会对本次严重资产重组 中"发行股份购置资产"的股票发行价钱停止一次调整。
　　2016年2月24日，新疆国资委出具《关于对新疆天山毛纺织股份有限公司施行严重资产重组的批复》（新国资变革[2016]41号），准绳同 意公司本次严重资产重组计划；2016年4月6日，公司召开2016年第二次暂时股东大会，审议经过了本次重组计划及相关议案。因而，依据《严重资产重组 协议》及《严重资产重组协议的补充协议》，截止公司2016年第二次暂时股东大会决议公告日（即2016年4月7日），买卖各方商定的"发行价钱调整方 案"曾经生效。
　　自2016年2月25日至2016年4月7日的连续30个买卖日中，深证A指（399107.SZ）的收清点数较本次重组公司股票停牌前20个买卖日收 清点数算术均匀值（即2，267.15点）的跌幅超越10%的买卖日超越20个，故前述"发行价钱调整计划"中价钱向下调整的条件曾经触发。因而，依据 《严重资产重组协议》及《严重资产重组协议的补充协议》，公司董事会需求对本次严重资产重组中"发行股份购置资产"的股票发行价钱能否停止调整作出决议。
　　鉴于公司曾于2016年2月28日收到本次严重资产重组主要买卖对方美林控股集团有限公司（以下简称"美林控股"）的通知，其经研讨决议不管上 市公司本次严重资产重组能否触发"发行新股购置资产"的股票发行价钱向下调整的条件，美林控股集团有限公司主动放弃对上市公司本次严重资产重组中"发行股 份购置资产"的股票价钱停止向下调整，并催促谐和北京嘉林药业股份有限公司其他股东主动放弃对上市公司本次严重资产重组中"发行股份购置资产"的股票价钱 停止向下调整。为维护广阔中小投资者权益以及确保本次严重资产重组的顺利停止，分离近期国内A股资本市场动摇状况，公司董事会同意不予调整本次严重资产重 组中"发行股份购置资产"的股票发行价钱。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权 审议经过。
　　特此公告。
　　新疆天山毛纺织股份有限公司监事会
　　2016年4月11日
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