广西梧州墙体广告 广西梧州中恒集团股份有限公司第七届董事会第二十八次会议抉择布告证券代码:600252 证券简称:中恒集团 编号:临2016-39广西梧州中恒集团股份有限公司第七届董事会第二十八次会议抉择布告本公司董事会及全体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许重大遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当个别及连带责任.

　　广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称"中恒集团"或"公司")第七届董事会第二十八次会议通知于2016年4月18日以书面、电子邮件的方法宣布,会议于2016年4月28日在广西梧州中恒集团会议室以现场方法举行.会议由公司董事长容贤标先生掌管.应参加会议表决董事9人,实际参加会议表决董事9人,董事崔薇薇女士因作业因素无法出席会议,委托董事长容贤标先生代为表决.会议的招集和举行契合《公司法》和中恒集团《公司章程》、《公司董事会议事规矩》的有关规定,所作抉择合法有效.会议审议并以记名投票方法表决经过以下方案及事项:

　　一、会议审议经过《广西梧州中恒集团股份有限公司2016年第一季度陈述(全文及正文)》;表决成果:拥护9票,对立0票,放弃0票.

　　二、会议审议经过《广西梧州中恒集团股份有限公司对于聘任公司副总司理的方案》;依据《公司法》、《上海证券交易所股市上市规矩》及《公司章程》的有关规定,一起结合实际作业需要,经公司董事会提名委员会引荐,公司聘任崔鼎昌先生为公司副总司理,任期自本次董事会会议抉择审议经过之日起至本届董事会任期届满之日止.

　　附:崔鼎昌先生简历

　　崔鼎昌,男,62岁,汉族,管理学博士.曾任广州海鸥卫浴用品股份有限公司副总司理、董事会秘书,台湾摩托罗拉公司总监,美国大都会人寿保险公司(台湾分公司)履行参谋.

　　独立董事对此方案宣布了赞同的独立定见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所发表的有关布告.

　　表决成果:拥护9票,对立0票,放弃0票.

　　三、会议审议经过《广西梧州中恒集团股份有限公司对于聘任公司财务负责人的方案》;依据《公司法》、《上海证券交易所股市上市规矩》及《公司章程》的有关规定,一起结合实际作业需要,经公司董事会提名委员会引荐,公司聘任黄子俊先生为公司财务负责人,任期自本次董事会会议抉择审议经过之日起至本届董事会任期届满之日止.

　　附:黄子俊先生简历

　　黄子俊,男,44岁,汉族,大学本科毕业,高档会计师、我国注册会计师.曾任广西鹿寨化肥有限责任公司副总司理,广西出资集团有限公司财务部副总司理,贵州黔桂发电有限责任公司总会计师,广西出资集团有限公司财务部核算室高档业务司理,广西百色银海铝业有限责任公司总司理助理兼财务部司理.

　　独立董事对此方案宣布了赞同的独立定见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所发表的有关布告.

　　表决成果:拥护9票,对立0票,放弃0票.

　　四、会议审议经过《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会对于调整董事会战略委员会、薪酬与查核委员会成员的方案》.

　　依据公司实际状况及作业需要,依照《公司章程》、《公司董事会议事规矩》及董事会各专门委员会《实施细则》的有关规定,现对董事会战略委员会、薪酬与查核委员会成员作如下调整:

　　(一)董事会战略委员会成员调整状况

　　原董事会战略委员会成员状况:

　　成员:容贤标、甘功仁、周宜强、陈明、傅文发主任委员:容贤标

　　现调整为:

　　董事会战略委员会成员:容贤标、甘功仁、周宜强、欧阳静波、陈明主任委员:容贤标

　　(二)董事会薪酬与查核委员会成员调整状况

　　原董事会薪酬与查核委员会成员状况:

　　成员:周宜强、甘功仁、罗绍德、容贤标、傅文发主任委员:周宜强

　　现调整为:

　　董事会薪酬与查核委员会成员:周宜强、甘功仁、罗绍德、容贤标、欧阳静波主任委员:周宜强

　　表决成果:拥护9票,对立0票,放弃0票.

　　特此布告.

　　广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

　　2016年4月29日

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