证券代码：002627 证券简称： 宜昌交运 公告编号：2016-031
　　湖北宜昌交运集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告
　　湖北宜昌交运集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董
　　事会第十一次会议于 2016年 4月 28日以通讯表决方式召开。会议通
　　知于 2016年 4月 20日以书面、电话、电子邮件相结合的形式向全体董事发出，公司全体董事柳兵、鲍希安、罗迈、陈剑屏、黄赤、谢普乐、胡剑平、林峰、何德明均参与了表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
　　一、审议通过了《2016年第一季度报告》。
　　同意公司《2016年第一季度报告》。
　　表决结果：赞成 9票、反对 0票、弃权 0票。
　　关 于 《 2016 年 第 一 季 度 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网公告；关于《2016年第一季度报告正文》详
　　见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。
　　二、审议通过了《关于收购控股子公司少数股权的议案》。
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　同意公司《关于收购控股子公司少数股权的议案》。
　　表决结果：赞成 9票、反对 0票、弃权 0票。
　　公司独立董事对本议案发表了同意的意见。《关于收购控股子公司少数股权的公告》及独立董事相关意见，详见巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。特此公告。
　　湖北宜昌交运集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二○一五年四月二十九日
　　备查文件：公司第三届董事会第十一次会议决议
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