证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 布告编号:2016- 010
　　宝鸡钛业股份有限公司
　　2015年度股东大会抉择布告
　　本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或者严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当个别及连带责任.
　　重要内容提示:
　　● 本次会议是不是有否决计划:无
　　一、 会议举行和到会状况
　　(一) 股东大会举行的时刻:2016年5月19日
　　(二) 股东大会举行的地址:宝钛宾馆
　　(三) 到会会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份状况:
　　■
　　(四) 表决方法是不是契合《公司法》及《公司章程》的规矩,大会掌管状况等.
　　是
　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的到会状况
　　1、 公司在任董事10人,到会9人,公司独立董事张克东因事未到会公司股东大会;
　　2、 公司在任监事5人,到会4人, 公司监事申占鑫因事未到会公司股东大会;
　　3、 董事会秘书郑海山及其他高管人员到会了会议.
　　二、 计划审议状况
　　(一) 非累积投票计划
　　1、 计划称号:宝鸡钛业股份有限公司董事会2015年度工作陈述
　　审议成果:经过
　　表决状况:
　　■
　　2、 计划称号:宝鸡钛业股份有限公司监事会2015年度工作陈述
　　3、 计划称号:宝鸡钛业股份有限公司2015年度财务决算计划
　　4、 计划称号:宝鸡钛业股份有限公司2015年度利润分配计划
　　公司以公司总股本430,265,700股为基数,向整体股东按每10股派发现金股利人民币0.5元(含税),共分配现金21,513,285.00元,剩下利润结转下一年度.本年度不以本钱公积金转增股本.
　　5、 计划称号:宝鸡钛业股份有限公司2015年度征集资金寄存与实践使用状况专项陈述
　　6、 计划称号:宝鸡钛业股份有限公司2015年年度陈述及其摘要
　　7、 计划称号:宝鸡钛业股份有限公司独立董事2015年度述职陈述
　　8、 计划称号:对于公司平时相关买卖的计划
　　9、 计划称号:对于公司向金融机构请求借款授信额度的计划
　　10、 计划称号:对于签署公司有关相关买卖协议(合同)的计划
　　11、 计划称号:对于修订相关准则的计划
　　为进一步加强办理,标准内部操控,联系公司实践状况,对公司《董事会议事规矩》、《公司独立董事准则》、《相关买卖抉择计划准则》、《对外担保办理办法》、《累积投票实施细则》、《监事会议事规矩》等准则进行修订与完善.
　　12、 计划称号:对于修正<公司章程>的计划
　　(二) 触及严重事项,5%以下股东的表决状况
　　■
　　(三) 对于计划表决的有关状况阐明
　　第8、10项计划为相关买卖事项计划,相关股东宝钛集团有限公司对以上计划逃避表决;第12项计划为格外抉择事项计划,该计划取得有用表决权股份总数的2/3以上经过.
　　三、 律师见证状况
　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京观韬律(西安)师事务所
　　律师:张翠雨 张波
　　2、 律师鉴证定论定见:
　　本次股东大会的招集、举行程序契合有关法令、行政法规、《规矩》及公司现行《公司章程》的规矩;到会本次股东大会人员的资历、招集人资历合法、有用;本次股东大会的表决程序和表决成果合法、有用.
　　四、 备查文件目录
　　1、 经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择;
　　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书;
　　3、 本所请求的其他文件.
　　宝鸡钛业股份有限公司
　　2016年5月20日
　　证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2016-011
　　宝鸡钛业股份有限公司
　　第六届董事会第八次会议抉择布告
　　宝鸡钛业股份有限公司于2016年5月6日以书面形式向公司各位董事宣布举行公司第六届董事会第八次会议的通知.2016年5月19日在宝钛宾馆七楼会议室举行了这次会议,会议应到会董事10人,实践亲身到会9人,独立董事张克东因事未到会会议,托付独立董事万学国到会会议并代为行使表决权.公司监事和总经理、副总经理、财务总监列席了会议.会议由董事长邹武装掌管,会议契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩.本次会议经过仔细审议,采纳记名投票方法,逐项审议经过了以下计划:
　　1、以10票赞同,0票对立,0票放弃,经过了《对于聘任公司总工程师的计划》,董事会赞同聘任贾栓孝先生为公司总工程师(兼),任期时刻自董事会审议经过之日起至2017年9月14日止.
　　2、以10票赞同,0票对立,0票放弃,经过了《对于聘任公司副总经理的计划》,董事会赞同聘任张延生、王鼎春先生为公司副总经理,任期时刻自董事会审议经过之日起至2017年9月14日止.
　　附:1、公司总工程师简历
　　2、公司副总经理简历
　　特此布告
　　宝鸡钛业股份有限公司董事会
　　二〇一六年五月二十日
　　附件:
　陕西宝鸡墙体广告　1、公司总工程师简历
　　贾栓孝先生, 1962年出世,工商办理硕士学位,成果优良高级工程师.曾任宝鸡有色金属加工厂技工学校团委书记、五分厂一车间主任、五分厂技能科科长、宝鸡钛业股份有限公司出产保障部副主任、主任、宝鸡钛业股份有限公司副总经理等职,现任宝钛华神钛业有限公司董事、西安宝钛美特法力诺焊管有限公司董事,宝鸡钛业股份有限公司董事、总经理.
　　2、公司副总经理简历
　　张延生先生,1964年6月生,大专学历,成果优良高级工程师.曾任宝鸡有色金属加工厂技能处标准化办理科长,宝鸡有色金属加工厂科技部技能、标准化技能副主任,宝鸡有色金属加工厂质量部质量办理、质量检验副主任、副总工程师兼质量部主任,宝钛实验中心主任,宝钛集团副总工程师兼质量部主任,宝钛集团总质量师、总技能师等职.
　　王鼎春先生,1965年2月生,大学学历,成果优良高级工程师.曾任宝鸡有色金属加工厂四分厂技能科副科长、四车间主任,宝鸡有色金属加工厂商品开发处业务主管,宝鸡有色金属加工厂研究所副所长,宝鸡有色金属加工厂难熔公司副总经理、总经理,西北锆管有限责任公司董事,宝钛集团副总工程师,宝钛研究院副院长、常务副院长等职.
　　
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