安徽合肥墙体广告  合肥城建开展股份有限公司
　　第六届董事会第七次会议抉择布告
　　本公司及董事会全体成员确保布告内容实在、准确和完好,并对布告中的
　　虚伪记载、误导性陈述或许严重遗失承当责任.
　　合肥城建开展股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第七次会议
　　(以下简称"会议")于 2016 年 5 月 24 日 17 时在公司十四楼会议室举行.会议
　　的告诉及方案现已于 2016 年 5 月 16 日以传真、电子邮件等方法奉告各位董事、
　　监事、高档管理人员,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人.会议举行程序契合《公
　　司法》和《公司章程》等有关规定.
　　会议由董事长王晓毅先生掌管,公司监事及高档管理人员列席了会议.经与
　　会董事以记名方法投票表决,审议并经过以下抉择:
　　1、会议以 9 票赞同,0 票反对,0 票放弃的表决成果审议并经过《对于聘任
　　总工程师的方案》.
　　特此布告.
　　合肥城建开展股份有限公司董事会
　　
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