本年6月21日上午8点,腾冲一公司财务人员邓某的QQ邮箱收到QQ昵称与公司老总同名的电子邮件,请求将公司的通讯录经过QQ邮箱传给他。随后,邓某将公司通讯录发送给“老总”。9点摆布,“老总”将邓某拉入一个“公司高层”谈天群。在群中,欺诈团伙人员假扮公司高层进行谈天,在骗得邓某信赖后,“老总”等人以要向上海一网络公司追加保证金为由,指令邓某转账。邓某按请求转账152万元后发现上圈套,当即向腾冲警方报警。
接报后,警方当即抽调警力建立专案组远赴上海、天津、广西、广东、江苏等地查询取证,最终确定嫌疑人为黄业雄、廖乃健、张某、白某、黄某、郑某等12人。经过专案组的尽力,除黄业雄和廖乃健以外,其他人员被悉数抓捕归案。后公安部会集发布A级通缉令,公开通缉黄、廖等10名特大网络欺诈违法在逃嫌疑人。