湖北荆门墙体广告　　经过pos机刷卡花费、躲避银行利息和手续费、变相从事信用卡取现事务……10月20日，湖北荆门市公安局通报，该局破获一起运用POS机刷卡套现涉案金额达3.5亿元的特大不合法运营罪案，抄获作案工具POS机具10余部、电脑主机2台、银行卡150余张、网银U盾6个。
　　2016年4月，中国人民银行荆门基地支行向荆门市公安局移交洗钱违法案件头绪：2014年 12月至2015年8月，荆门万邦买卖有限责任公司商户pos机发作买卖504笔，买卖金额5900余万元，在发作买卖后资金由pos机划入再当即转出， 该做法触发反洗钱监测模型，请求公安机关查办。
　　荆门市公安局经侦部分敏捷受理该头绪，经初查发现该反洗钱头绪为运用商户POS机套现做法，嫌疑人为荆门万邦公司实际控制人周某某，运营数额高达上亿元。2016年4月25日，荆门警方对此案立案侦办。
　　2016年5月19日，专班民警依据侦办状况打开收网举动，在荆门金宁小区将违法嫌疑人周某某捕获，同步对其不合法运营场所进行搜寻，捕获周某、徐某某等全部涉案嫌疑人，现场抄获POS机具10余部、银行卡150余张。
　　经突审，违法嫌疑人周某某及公司员工对不合法运营的现实供认不讳。2013年8月以来，违法嫌疑 人周某某先后以租借的掇刀区南京路某小区居民楼及自有房子作为万邦买卖有限责任公司运营场所，经过刊登广告、发放事务手刺等方法公开承包信用卡套现、代为 还款（养卡）事务，先后雇佣周某、徐某某进行套现、养卡事务操作，运用50余部销售点终端机具（POS机）以虚拟买卖的方法为信用卡持卡人刷卡套现、养 卡，从中收取刷卡金额0.5%-0.8%的手续费牟利135万，不合法运营数额达3.5亿元。