南临沧墙体广告　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、精确和完好，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
　　云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于2016年12月12日以通讯方式发出，并于2016年12月16日以传真方式召开。会议应列席董事8名，实践列席董事8名。本次会议列席人数、召开程序、议事内容均契合《公司法》和《公司章程》的规则。会议经表决构成如下决议：
　　一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，经过《关于运用局部超募资金暂时补充活动资金的议案》；同意公司运用4，200万元超募资金暂时补充活动资金，运用期限自本次董事会审议批准之日起不超越十二个月。
　　细致内容请见公司于2016年12月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于运用局部超募资金暂时补充活动资金的公告》。
　　独立董事对此发表了独立意见，同意公司运用4，200万元超募资金暂时补充活动资金，运用期限自公司第五届董事会第二十一次会议审议批准之日起不超越十二个月。
　　二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，经过《关于以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》。
　　同意公司向安全银行(9.160, 0.05, 0.55%)股份有限公司昆明分行申请综合授信额度共计2.0亿元，期限为一年，并以云南临沧鑫圆锗业股份有限公司临翔区博尚镇勐托文强锗（煤）矿（采矿答应证号：C5300002010041120061840）、云南临沧鑫圆锗业股份有限公司临沧市临翔区勐旺昌军锗（煤）矿（采矿答应证号：C5300002009061120015472）、公司位于临沧市临翔区东片区工业用地（土地证号：临国用（2015）第000069号）、临翔区忙畔街道忙畔社区喜鹊窝168号工业用房（房权证号：临沧市房权证临字第004475号）抵押给安全银行股份有限公司昆明分行，为上述综合授信额度中的1.5亿元提供担保，期限为一年。
　　同时，受权公司经理班子办理上述向银行申请综合授信额度、资产抵押、借款等详细事宜。
　　细致内容请见公司于2016年12月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的公告》。
　　独立董事对此发表了独立意见，同意公司向安全银行股份有限公司昆明分行申请综合授信额度共计2.0亿元，期限为一年，并以云南临沧鑫圆锗业股份有限公司临翔区博尚镇勐托文强锗（煤）矿（采矿答应证号：C5300002010041120061840）、云南临沧鑫圆锗业股份有限公司临沧市临翔区勐旺昌军锗（煤）矿（采矿答应证号：C5300002009061120015472）、公司位于临沧市临翔区东片区工业用地（土地证号：临国用（2015）第000069号）、临翔区忙畔街道忙畔社区喜鹊窝168号工业用房（房权证号：临沧市房权证临字第004475号）抵押给安全银行股份有限公司昆明分行，为上述综合授信额度中的1.5亿元提供担保，期限为一年。

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