本年4月，宜城警方在网络巡查中发现，该市居民包某与省外一宗贩卖银行卡案有密切联络，遂建立专案组进行立案侦查。专案组调查发现，包某常常往返宜城与广州之间，与长期在广州东莞的徐某、曾某聚集在一起。同时，徐、曾两人时常收发快递包裹，与身在宜城的余某、王某、范某等人联络频频。湖北宜昌墙体广告
民警进一步侦查得知，余某等人在宜城及周边地区，拉拢本地人办理银行卡，或开通对公账户，以300元至500元不等的价格收购银行卡“四件套”(含身份证复印件、银行卡、手机卡、U盾)，2000元左右的价格收购对公账户“八件套”(含对公银行卡、U盾、法人身份证复印件、公司营业执照复印件、对公账户银行申请表、公司公章、法人印章、公司章程)，而且常常发快递给徐某、曾某。民警判断，这些人涉嫌贩卖个人信息，邮寄的极有或许就是银行卡。湖北宜昌墙体广告
在理清犯罪团伙基本脉络后，9月12日至16日，专案组先后在广东东莞、深圳，湖北十堰、襄阳、宜城等地，捕获马某、徐某、曾某、余某等17名嫌犯，缴获银行卡及对公账户2200余套，冻结不合法资金900余万元。湖北宜昌墙体广告
经查，2018年以来，包某(在逃)伙同徐某、曾某，指使余某、王某、范某等人，在宜城及周边地区，鼓动亲朋好友办银行卡、对公账户，贱价收购再高价售出。这些银行卡及帐户信息大都流向东南亚，用于电信网络欺诈、赌博等违法犯罪活动。湖北宜昌墙体广告
现在，徐某、曾某等17人因涉嫌收购、不合法供给银行卡信息罪被执行拘捕或刑事拘留。该案还在进一步侦办中。湖北宜昌墙体广告